Владивосток, 30 июля, PrimaMedia. Департамент развития бизнеса на Пхукете изучил документы 153 пхукетских компаний, владельцами которых предположительно являются граждане России. Было принято решение закрыть те из них, которые имеют подставных акционеров и игнорируют запросы властей о финансовой деятельности, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на «Новости Пхукета».
Первые итоги проверок русского бизнеса подведены на Пхукете. По состоянию на 17 июля, к 97 компаниям у департамента развития бизнеса на Пхукете (BDO) претензий не нашлось, с 56 специалисты ведомства продолжают работать. Компании разбиты на несколько категорий.
Ближайшие в очереди на проверку – 24 компании, которые у ведомства числятся как официально зарегистрированные, однако документов об их финансовой деятельности ревизоры еще не получили. Ими инспекция обещает заняться в самое ближайшее время.
Еще 19 компаний включены в список структур, проверить которые не представляется возможным в настоящий момент. Среди них могут быть как нарушители, так и совершенно «чистые» предприниматели – BDO вынести вердикт пока не может.
В части случаев запросы BDO, направленные этим организациям по почте, вернулись не найдя адресата, другие уже идентифицированы, но проверка будет проведена позже.
Особый случай – это восемь компаний, которые получили запрос, но проигнорировали. Дела по этим восьми компаниям попадают под юрисдикцию департамента специальных расследований Таиланда, и власти планируют закрыть их в одностороннем порядке.
Особняком стоят еще 13 фирм, которые были вынесены в отдельный список. Нынешние рейды направлены на выявление подставных акционеров, и эти компании попали под подозрение именно по данной причине. BDO планирует провести отдельное расследование по установлению личности их владельцев. Перечень этих организаций включает: четыре сувенирных магазина; два магазина по продаже еды и напитков; туроператора; дайвинг-оператора; компанию интернет-дизайна; провайдера платежных услуг; риэлтерскую фирму; консалтинговое агентство; девелоперскую компанию.
